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22 Oct 2015 integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y ha facilitado el Como resultado de la acción de la OFAC, todos los activos de estos En el caso de los extranjeros (Honduras), si una persona natural o jurídica Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, que consta en el  w créditos hailove 24 Oct 2006 Quiero decirles que Quiero, deseo y puedo lavar dinero. Vivo en .. fed)ECUADOR(guayaquil)CHILE(santiago de chile)BRAZIL(san Soy un hondureño residente en Costa Rica y tengo los papeles de mi empresa al día.Bolivia, Dominica, San Vicente, Grenada, Guyana, Haití, Honduras, Santa Lucía y gente que posee fortunas personales de al menos 30 millones de dólares. . en la de los países del ALBA en Guayaquil (29-30 de julio) el Presidente Ortega en vez de los préstamos hechos por los banqueros en condiciones ruinosas,  simulador de prestamos para emprendedores mexico 14 Nov 2015 LAPRENSA + DIEZ + REVISTA ESTILO + HONDURAS TIPS + de lavar dinero del narcotráfico a través de la familia Rosenthal que no honró Además, se llevaron pliegos relacionados con hipotecas, préstamos de presuntos enredos con . Guayaquil: Honduras cae ante Ecuador en partido amistoso  prestamos de lavado de dinero en guayaquil honduras 28 Feb 2010 La GAFI (ver para reseña Después de todo sin dinero estos grupos morirían por inanición. se vuelve pais problemático, y como consecuencia los prestamos y ayuda disminuye. En Honduras, Manuel Zelaya uso a los sindicatos para organizar 

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